EQS-HV: Wolford AG: 37. Ordentliche Hauptversammlung – ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG
EQS-News: Wolford AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Wolford AG: 37. Ordentliche Hauptversammlung – ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG
28.11.2024 / 09:47 CET/CEST
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Wolford Aktiengesellschaft
Bregenz, FN 68605 s
ISIN AT0000834007
(die „Gesellschaft“)
ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG
zu der am Dienstag, 17. Dezember 2024 um 09:00 Uhr im Hotel Schwärzler, Landstraße 9
6900 Bregenz, stattfindenden
37. ordentlichen Hauptversammlung
der Wolford Aktiengesellschaft
Aufgrund eines am 26. November 2024 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der
Aktionärin FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l., die an der Gesellschaft seit mehr als
drei Monaten 5,890,667 Stückaktien hält und damit über einen Anteil verfügt, der
fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, wird die
Tagesordnung der 37. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft
ergänzt, sodass diese wie folgt lautet:
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31.12.2023 samt Anhang und
Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes sowie der nichtfinanziellen
Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht), des IFRS-Konzernabschlusses zum 31.12.2023
samt Konzernanhang und Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten
Berichts gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts über das
im UGB-Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesene Bilanzergebnis.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
6. Satzungsänderung
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2024
8. Beschlussfassung über die vereinfachte Kapitalherabsetzung zur Deckung eines
Bilanzverlusts [Ergänzung]
9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals [Ergänzung]
Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen sind spätestens ab Donnerstag, 28. November 2024, im Internet
unter
[1] https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/
abrufbar:
• Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG samt Beschlussvorschlägen der FFG Wisdom
(Luxembourg) S.à r.l.
• die ergänzte Tagesordnung
• Formulare für die Erteilung einer Vollmacht unter Berücksichtigung der ergänzten
Tagesordnung
Im Übrigen wird auf die am 19. November 2024 veröffentlichte Einberufung verwiesen.
Bregenz, im November 2024
Der Vorstand
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28.11.2024 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon: +43/5574/6900
E-Mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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2039951 28.11.2024 CET/CEST
References
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