EQS-HV: Mayr-Melnhof Karton AG Einberufung zur HV nach §107 Abs. 3 AktG

Einladung zur 32. Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG

Die Mayr-Melnhof Karton AG lädt ihre Aktionär:innen herzlich zur 32. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Wann: Mittwoch, 29. April 2026, um 10:00 Uhr
Wo: Wiener Börsesäle, Wipplingerstrasse 34, 1010 Wien

Tagesordnung

1. Jahresabschluss, Lagebericht und Corporate Governance-Bericht für 2025, inklusive Nachhaltigkeitsbericht
2. Beschluss zur Gewinnverwendung für 2025
3. Entlastung der Vorstandsmitglieder für 2025
4. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für 2025
5. Beschluss zur Vergütung des Aufsichtsrats für 2025
6. Wahl des Abschlussprüfers und Prüfers für Nachhaltigkeitsberichterstattung für 2026
7. Beschluss zum Vergütungsbericht für 2025
8. Beschluss zur Vergütungspolitik
9. Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien, inkl. Kapitalherabsetzung und Widerruf vorheriger Ermächtigungen
10. Änderung der Satzung in § 22 Abs 7

Wichtige Informationen und Unterlagen

Wichtige Dokumente der Hauptversammlung sind ab 8. April 2026 auf der Webseite der Gesellschaft abrufbar unter
www.mm.group/de/ und
www.mm.group/de/investoren/hauptversammlung/, inklusive:

• Geschäftsbericht und Konzernabschluss 2025 mit Nachhaltigkeitsbericht
• Jahresabschluss und Lagebericht 2025
• Corporate Governance-Bericht 2025
• Gewinnverwendungsvorschlag und Aufsichtsratsbericht 2025
• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
• Vergütungsbericht und Vergütungspolitik
• Berichte bezüglich Erwerb eigener Aktien und Bezugsrechtsausschluss
• Formulare für Vollmachten und Widerrufe
• Informationen zur Integration von ISO 20022 SWIFT-Nachrichten
• Einberufungstext im vollständigen Wortlaut

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts ist am Nachweisstichtag 19. April 2026 zulässig. Nur wer zum Stichtag Aktionär:in ist und der Gesellschaft dies nachweist, kann teilnehmen.

Der Nachweis erfolgt durch eine Depotbestätigung, die spätestens am 24. April 2026, 24:00 Uhr (Wiener Zeit), einzureichen ist. Die Depotbestätigung kann auf mehreren Wegen übermittelt werden, z.B. per E-Mail, Telefax, Post oder SWIFT.

Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an Ihre Bank, um eine Depotbestätigung zu erhalten. Die Depotbestätigung muss Angaben zu Ihnen als Aktionär:in und zu den Aktien enthalten und sich auf den Stichtag beziehen.

Identifikation bei der Versammlung

Zur Sicherheit kann die Gesellschaft die Identität aller Teilnehmer:innen kontrollieren. Bitte bringen Sie einen gültigen Lichtbildausweis zur Registrierung mit. Bevollmächtigte müssen zusätzlich eine Vollmacht vorlegen.

Vertretung bei der Hauptversammlung

Sie können auch eine:n Vertreter:in bestimmen, der oder die für Sie an der Versammlung teilnimmt und Ihr Stimmrecht ausübt. Die Vollmacht muss schriftlich oder per E-Mail (PDF) spätestens am 28. April 2026, 16:00 Uhr (Wiener Zeit), eingehen oder am Versammlungstag persönlich abgegeben werden.

Ein Formular für die Bevollmächtigung finden Sie ebenfalls online unter den oben genannten Links.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service gibt es einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter des Interessenverbands für Anleger (IVA), Dr. Michael Knap. Kontaktmöglichkeiten und ein spezielles Vollmachtsformular finden Sie ebenfalls auf der Website.

Bitte beachten Sie, dass der unabhängige Vertreter keine Wortmeldungen oder Fragen entgegennehmen kann. Stimmrechte werden nur mit ausdrücklicher Weisung ausgeübt.

Aktionär:innenrechte

• Ergänzung der Tagesordnung: Aktionär:innen, die mindestens 5 % der Aktien besitzen und diese seit mindestens drei Monaten halten, können bis 8. April 2026 neue Tagesordnungspunkte beantragen.
• Beschlussvorschläge: Aktionär:innen mit mindestens 1 % der Aktien können bis 20. April 2026 Vorschläge mit Begründung einreichen, die auf der Website veröffentlicht werden.
• Auskunftsrecht: In der Hauptversammlung kann jede:r Aktionär:in Fragen stellen, soweit sie zur Entscheidung erforderlich sind.
• Anträge in der Versammlung: Jede:r Aktionär:in kann während der Hauptversammlung Anträge stellen.

Datenschutz

Die Mayr-Melnhof Karton AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionär:innen gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Daten werden nur zur Durchführung der Hauptversammlung und zur Wahrung der Rechte verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website.

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen oder Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend machen. Kontaktieren Sie hierzu privacy@mm.group oder den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft.

Weitere Angaben

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 80.000.000,–, aufgeteilt in 20.000.000 Stückaktien. Jede Aktie hat eine Stimme. Die Gesellschaft hält derzeit 569.019 eigene Aktien, diese sind nicht stimmberechtigt. Somit gibt es aktuell 19.430.981 stimmberechtigte Aktien.

Der Einlass zur Stimmkarten-Ausgabe beginnt um 09:00 Uhr.

Wien, März 2026
Der Vorstand

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Kontakt

Mayr-Melnhof Karton AG
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Fax: +43 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
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