Geldwäsche

Der Verkauf von Gold, insbesondere älterer Goldmünzen, kann heutzutage auch für Privatanleger zu einem Risiko werden. Nicht nur Unternehmen, sondern zunehmend auch Privatpersonen sind von strengeren Geldwäscheprüfungen betroffen. Ein…

Die libanesische Hisbollah, eine politisch-militante Organisation mit engen Verbindungen zum Iran, hat sich längst zu einem global agierenden Akteur entwickelt, der beträchtliche Finanzmittel generiert. Am Mittwoch veröffentlichte die…

Ein Gericht in Rumänien hat kürzlich die Haftauflagen gegen die Brüder Andrew und Tristan Tate aufgehoben. Die beiden waren zuvor mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, darunter die Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung,…

Der Vorfall mit dem in Ungarn gestoppten Geldtransporter, der Bargeld und Gold aus Österreich für die Ukraine transportieren sollte, wirft wichtige Fragen rund um die Praxis hoher Geld- und Goldtransporte quer durch Europa auf. Solche…

Die Regierung hält sich seit gestern beharrlich mit Stellungnahmen zurück, während die Freiheitliche Partei eine lückenlose Aufklärung über einen abgefangenen Millionentransport fordert. Die Opposition kritisiert die mangelnde Transparenz…

Einigung auf Paket gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung - Entscheidende Fortschritte im Bereich Kryptowährungen und Transparenz

Investigativ-Recherche zeigt, wie notwendig effektives EU-Paket gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ist

Wiener Bürgermeister und EP-Vizepräsidentin für Wien als Standort der europäischen Anti-Geldwäschebehörde

2022 wurden im Bundeskriminalamt rund 7.000 Akteneingänge zu Geldwäscheverdachtsmeldungen bearbeitet, ein Plus von 16 Prozent. Der Cyber-Betrug bleibt die häufigste Vortat.

Krypto-Geschäfte gehören transparent gemacht, Geldwäsche und Betrug gehören verhindert