Wienerberger AG: Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wichtige Infos zur Hauptversammlung der Wienerberger AG

Die Wienerberger AG lädt ihre Aktionäre zur 157. ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am Donnerstag, 7. Mai 2026, um 10:00 Uhr im Erste Campus, Grand Hall, Am Belvedere 1, 1100 Wien statt.

Tagesordnung – Wichtige Punkte

• Bericht über das Geschäftsjahr 2025 – Jahresabschluss, Lagebericht und Nachhaltigkeitsbericht.
• Entscheidung, wie der Gewinn aus dem Jahr 2025 verwendet wird.
• Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
• Wahl des Abschlussprüfers für 2026.
• Wahlen von Mitgliedern in den Aufsichtsrat.
• Bericht zur Vergütung im Jahr 2025.
• Ermächtigungen für Rückkauf und Einziehung eigener Aktien.
• Erhöhung des Kapitals und mögliche Änderungen der Satzung.

Wichtige Termine und Teilnahme

Der Nachweisstichtag ist der 27. April 2026, 24:00 Uhr (Wiener Zeit). Nur Aktionäre, die am Nachweisstichtag Aktien besitzen und dies nachweisen, können an der Versammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben.

Für die Anmeldung reicht eine Depotbestätigung (Bestätigung vom Kreditinstitut über den Aktienbesitz), die spätestens bis zum 4. Mai 2026, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sein muss.

Depotbestätigung – Was muss drinstehen?

• Name und Adresse des Kreditinstituts, das die Bestätigung ausstellt.
• Name und Adresse des Aktionärs, sowie Geburtsdatum oder Firmeninformationen.
• Depotnummer und Anzahl der Aktien.
• Bezug auf den Nachweisstichtag (27. April 2026).

Die Bestätigung muss auf Deutsch oder Englisch sein und kann per Post, E-Mail, Fax oder SWIFT übermittelt werden.

Vertretung durch Vollmacht

Aktionäre können sich von einer Person vertreten lassen. Die Vollmacht muss schriftlich oder per E-Mail vor oder während der Hauptversammlung eingereicht werden, spätestens bis zum 6. Mai 2026, 12:00 Uhr. Ein Musterformular steht auf der Webseite zur Verfügung.

Ein besonderer Service ist die Möglichkeit, Herrn Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu beauftragen:

• Telefon: +43 (0)1 876 33 43-0
• E-Mail: beckermann.wienerberger@hauptversammlung.at

Aktionärsrechte

• Aktionäre mit mindestens 5% des Kapitals können zusätzliche Tagesordnungspunkte beantragen (§ 109 AktG).
• Aktionäre mit mindestens 1% können Vorschläge zu Beschlüssen machen (§ 110 AktG).
• Jeder Aktionär kann während der Versammlung Anträge stellen (§ 119 AktG).
• Auf Wunsch erhalten Aktionäre Auskunft zu Firmenangelegenheiten (§ 118 AktG).

Datenschutz

Die Wienerberger AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre streng nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Diese Daten werden für die Durchführung der Hauptversammlung benötigt und nicht an Dritte weitergegeben, außer an beauftragte Dienstleister, die an Datenschutz gebunden sind.

Die gespeicherten Daten werden zweit Jahre nach der Versammlung gelöscht, finden Sie mehr Infos auf der Webseite der Wienerberger AG.

Aktien und Stimmrechte

Die Gesellschaft hat ein Grundkapital von etwa 109,5 Millionen Euro, eingeteilt in 109,497,697 Aktien. Jede Aktie gibt eine Stimme. Die Wienerberger AG hält selbst rund 295.831 eigene Aktien, die keine Stimmrechte haben. So können rund 109,2 Millionen Aktien stimmberechtigt teilnehmen.

Praktische Hinweise zur Teilnahme

• Registrierung und Abholung der Stimmkarten ab 9:00 Uhr.
• Am Eingang ist ein gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis, Führerschein oder Reisepass) vorzulegen.
• Vertreter müssen zusätzlich die Vollmacht zeigen.
• Bei fehlendem Ausweis kann der Zugang verweigert werden.

Wien, im April 2026
Der Vorstand

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Kontakt & weitere Informationen:

Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
E-Mail: investor@wienerberger.com
Webseite: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börse: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

Diese Einladung ist wichtig für alle Aktionäre, damit sie ihre Rechte bei der Hauptversammlung der Wienerberger AG wahrnehmen können.