EQS-AGM: Invitation to CPI Europe AG’s 33rd Ordinary Shareholders’ Meeting

CPI Europe AG – Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung

Die CPI Europe AG aus Wien lädt ihre Aktionäre herzlich zur 33. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr (MESZ) im Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien, stattfinden wird. Sollte die Versammlung am 5. Mai nicht bis Mitternacht beendet sein, wird sie nahtlos am 6. Mai 2026 um 0:00 Uhr fortgesetzt.

Tagesordnungspunkte

1. Vorstellung des Jahresabschlusses 2025, Management- und Konzernberichte sowie des Berichts des Aufsichtsrats.
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers für 2026 auch für den Nachhaltigkeitsbericht.
6. Beschluss zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.
7. Beschluss zum Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat 2025.
8. Beschluss zur Vergütungspolitik des Vorstands.
9. Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und Verkauf von eigenen Aktien mit möglichem Ausschluss von Bezugsrechten.
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelanleihen und bedingtem Kapital mit Anpassungen der Satzung.
11. Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals mit möglichem Bezugsrechtausschluss sowie Änderungen der Satzung.

Hinweis: Diese Punkte sind wichtig für die Unternehmensführung und Kapitalstruktur der CPI Europe AG.

Unterlagen und Informationen

Wichtige Dokumente wie die Einladung, Berichte, Anträge und Satzungsänderungen sind ab 14. April 2026 auf der Webseite der Gesellschaft verfügbar: www.cpi-europe.com.

Rechte der Aktionäre

• Ergänzung der Tagesordnung: Aktionäre mit mindestens 5% der Stimmen können bis zum 14. April 2026 neue Punkte setzen.
• Einreichung von Gegenanträgen: Aktionäre mit mindestens 1% der Stimmen können bis zum 23. April 2026 schriftliche Anträge zu Tagesordnungspunkten einreichen.
• Auskunftsrecht: Aktionäre können während der Versammlung Fragen zur Gesellschaft stellen, soweit diese für eine ordnungsgemäße Beurteilung wichtig sind.
• Motionsrecht während der Versammlung: Jeder Aktionär kann eigene Anträge zu den Tagesordnungspunkten vorbringen.

Teilnahmevoraussetzungen

Aktionäre müssen ihre Anteilseignerschaft zum Stichtag 25. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) nachweisen, um an der Versammlung teilzunehmen und ihre Rechte auszuüben. Für Inhaber von Namensaktien reicht eine sogenannte Depotbestätigung einer Bank aus.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können sich von jemandem vertreten lassen, der alle Rechte des Aktionärs bei der Versammlung ausübt. Die Vollmacht muss schriftlich oder per E-Mail vorab eingereicht werden. Auch ein speziell benannter Vertreter der Gesellschaft, Herr Dominik Huber, steht für die Stimmabgabe zur Verfügung.

Datenschutz

Die CPI Europe AG verarbeitet persönliche Daten ihrer Aktionäre und/oder Bevollmächtigten nach den geltenden Datenschutzbestimmungen (DSGVO und österreichisches Datenschutzgesetz). Diese Daten werden zur Durchführung der Hauptversammlung, Teilnahmeprüfung und Dokumentation verarbeitet und für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer gespeichert. Aktionäre können jederzeit Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.

Zusätzliche Infos

Das Unternehmen hat insgesamt rund 138,7 Millionen Aktien ausgegeben, davon sind etwa 695.585 eigene Aktien im Bestand, welche nicht stimmberechtigt sind. Die übrigen gut 138 Millionen Aktien berechtigen zur Stimmabgabe bei der Hauptversammlung.

Für Fragen steht der Investor-Relations-Service der CPI Europe AG gerne unter Investor.Relations@cpi-europe.com zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website: http://cpi-europe.com/.

Diese Veranstaltung ist wichtig für Aktionäre, die an Entscheidungen zur zukünftigen Ausrichtung und Verwaltung des Unternehmens teilnehmen möchten.