EQS-AGM: CPI Europe AG – Invitation to 33rd Shareholders’ Meeting

Einladung zur 33. Ordentlichen Hauptversammlung der CPI Europe AG

Die CPI Europe AG mit Sitz in Wien lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 33. Ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) im Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien, statt. Falls die Versammlung am selben Tag nicht bis Mitternacht abgeschlossen wird, geht sie am 6. Mai um 0:00 Uhr weiter.

Tagesordnung

Folgende Punkte werden besprochen und abgestimmt:

1. Vorstellung der Jahresabschlüsse und Berichte des Geschäftsjahres 2025, inklusive Corporate Governance und Vorschlag zur Gewinnverwendung.
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für 2025.
3. Abstimmung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
4. Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats für 2025.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie für den Nachhaltigkeitsbericht.
6. Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.
7. Beschluss zum Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat 2025.
8. Beschluss über die Vergütungspolitik für den Vorstand.
9. Genehmigungen für den Vorstand zum Rückkauf und Verkauf eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.
10. Genehmigung der Ausgabe von wandelbaren Schuldtiteln (Convertible Bonds) durch den Vorstand sowie Änderungen der Satzung.
11. Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (Authorized Capital) inklusive möglichem Bezugsrechtsausschluss.

Zentrale Informationen und Rechte der Aktionäre

Alle wichtigen Unterlagen, wie Jahresabschlüsse, Berichte, Satzungsänderungen und Formulare für Vollmachten stehen ab dem 14. April 2026 auf der Webseite www.cpi-europe.com zum Download bereit.

Als Aktionärin oder Aktionär haben Sie verschiedene Rechte:

• Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung: Aktionäre, die mindestens 5 % der Aktien halten, können bis zum 14. April 2026 beantragen, weitere Punkte auf die Tagesordnung zu setzen.
• Motionsrechte: Aktionäre mit mindestens 1 % der Aktien können bis zum 23. April 2026 eigene Vorschläge zu Tagesordnungspunkten einreichen, die dann veröffentlicht werden.
• Informationsrecht: Auf der Versammlung können Sie Auskunft zu den Geschäftsvorgängen und Konzernverhältnissen verlangen, soweit dies zur Beurteilung der Tagesordnung nötig ist.
• Stimmrecht und Teilnahme: Wer am 25. April 2026 Aktien hält (Stichtag), kann an der Versammlung teilnehmen und abstimmen, sofern er dies durch eine Depotbestätigung nachweist.
• Vertretung durch Bevollmächtigte: Sie können eine Person oder ein Kreditinstitut bevollmächtigen, für Sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und zu stimmen. Die Vollmacht muss schriftlich übermittelt werden und kann bis zum 4. Mai 2026 16:00 Uhr auch widerrufen werden.

Für die Registrierung ist die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises (z.B. Reisepass oder Führerschein) notwendig. Die Ausgabe der Stimmkarten beginnt um 9:00 Uhr am Versammlungstag.

Datenschutz

Die CPI Europe AG verarbeitet persönliche Daten der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Bevollmächtigten zum Zweck der Organisation und Durchführung der Hauptversammlung. Dies geschieht gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG). Die Daten werden nur für die Zulassung, Teilnahme und Protokollierung der Versammlung genutzt und anschließend nach gesetzlichen Fristen gelöscht. Weitere Infos sowie die Kontaktdaten für Datenschutzanfragen finden Sie auf der Webseite der CPI Europe AG.

Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einladung sind insgesamt 138.669.711 Aktien ohne Nennwert ausstehend, jede Aktie entspricht einer Stimme. Die Gesellschaft hält 695.585 eigene Aktien, die nicht stimmberechtigt sind. Somit können insgesamt 137.974.126 Stimmen ausgeübt werden.

Kontakt und weitere Infos

Bei Fragen zur Hauptversammlung kontaktieren Sie bitte:

CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
Telefon: +43 (0) 1 88090
E-Mail: Investor.Relations@cpi-europe.com
Webseite: www.cpi-europe.com
ISIN: AT0000A21KS2

Die Einladung und alle nötigen Details stehen online bereit. Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Formulare und Fristen, damit Ihre Rechte als Anteilseigner/in gewahrt bleiben.