EQS-AGM: Wienerberger AG Einladung zur Hauptversammlung gemäß Art. 107 Abs. 3 GmbHG

Wienerberger AG lädt zur 157. Hauptversammlung ein

Die Wienerberger AG, ein führender Baustoffhersteller aus Wien, lädt ihre Aktionäre zur 157. Hauptversammlung ein. Die Versammlung findet am Donnerstag, den 7. Mai 2026, um 10:00 Uhr in der Grand Hall des Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien, statt.

Tagesordnung

1. Vorstellung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses sowie verschiedener Berichte zum Geschäftsjahr 2025 (u.a. Corporate Governance Bericht).
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025.
3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.
5. Wahl der Abschlussprüfer und Nachhaltigkeitsprüfer für 2026.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat.
7. Beschlussfassung zum Vergütungsbericht 2025.
8. Genehmigung zum Rückkauf eigener Aktien ohne Bezugsrechte der Aktionäre.
9. Genehmigung zur Vernichtung zurückgekaufter Aktien.
10. Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, inklusive Änderungen der Satzung.

Wichtige Informationen zur Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien am Stichtag 27. April 2026, 24:00 Uhr Wiener Zeit halten. Die Anmeldung erfolgt durch Vorlage einer Depotbestätigung, die bis spätestens 4. Mai 2026 der Gesellschaft vorliegen muss. Die Bestätigung muss von einer Bank in der EU oder einem OECD-Mitgliedsstaat ausgestellt sein.

Die Anmeldung kann per Post, E-Mail, Fax oder SWIFT erfolgen (Details auf der Website www.wienerberger.com).

Vertretung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können sich auch durch eine andere Person vertreten lassen. Die Vollmacht muss schriftlich an die Gesellschaft übermittelt werden. Für die Übermittlung der Vollmacht gelten die gleichen Fristen und Kommunikationswege wie für die Anmeldung.

Ein besonderer Service: Herr Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger steht als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. Kontakt: beckermann.wienerberger@hauptversammlung.at, Tel. +43 (0)1 876 33 43-0.

Aktionärsrechte

• Aktionäre mit mindestens 5 % des Kapitals können Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung bis 16. April 2026 stellen.
• Aktionäre mit mindestens 1 % können bis 27. April 2026 Beschlussvorschläge zu einzelnen Tagesordnungspunkten einreichen.
• Beim Punkt Wahlen zum Aufsichtsrat wird auf die gesetzliche Mindestquote von Männern und Frauen im Aufsichtsrat hingewiesen. Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus sieben Kapitalvertretern (vier Männer, drei Frauen) und drei Arbeitnehmervertretern (zwei Männer, eine Frau).
• Aktionäre können auf der Versammlung auch mündliche Anträge stellen sowie Auskünfte zum Unternehmen verlangen, soweit diese zur Bewertung der Tagesordnung notwendig sind.

Datenschutz bei der Hauptversammlung

Für die Durchführung der Hauptversammlung verarbeitet Wienerberger AG persönliche Daten der Aktionäre gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dazu gehören unter anderem Name, Adresse, Geburtsdatum, sowie Details zur Aktienanzahl und Depotkonto. Diese Daten werden nur zum Zwecke der HV verwendet und ausschließlich an notwendige Dienstleister weitergegeben.

Jeder Teilnehmer kann seine gespeicherten Daten einsehen oder deren Löschung verlangen, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Webseite.

Weitere Hinweise

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 9:00 Uhr. Bitte bringen Sie zur Identifikation Ihren gültigen Lichtbildausweis mit (Personalausweis, Reisepass, Führerschein). Vertreter müssen außerdem eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Aufgrund der Besucheranzahl und Sicherheitskontrollen kann es Wartezeiten geben.

Zum Zeitpunkt der Einladung beträgt das Grundkapital EUR 109.497.697, aufgeteilt in ebenso viele Stammaktien ohne Nennwert. Die Gesellschaft hält rund 295.831 eigene Aktien, die nicht stimmberechtigt sind. Somit sind insgesamt etwa 109,2 Millionen Aktien stimm- und teilnahmeberechtigt.

Der Vorstand bedankt sich für Ihr Interesse und freut sich auf eine erfolgreiche Hauptversammlung.

Hinweis: Dies ist eine vereinfachte Übersetzung der Einladung. Im Zweifel gilt die deutsche Fassung.

Weitere Details sowie die vollständigen Unterlagen zur Hauptversammlung stehen ab dem 16. April 2026 auf www.wienerberger.com zum Download bereit.

Kontakt Wienerberger AG:
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
E-Mail: investor@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com