EQS-AGM: Invitation to CPI Europe AG’s 33rd Ordinary Shareholders’ Meeting

Einladung zur 33. Ordentlichen Hauptversammlung der CPI Europe AG

Die CPI Europe AG aus Wien lädt ihre Aktionäre herzlich zur 33. ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr CEST im Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien statt. Sollte die Versammlung am ersten Tag nicht beendet werden, wird sie am 6. Mai 2026 um 0:00 Uhr fortgesetzt.

Agenda der Hauptversammlung

1. Vorstellung der Jahresabschlüsse 2025, des Konzernberichts, und des Berichts des Aufsichtsrats.
2. Beschluss über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025.
3. Entlastung des Vorstands für 2025.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für 2025.
5. Wahl des Abschlussprüfers für 2026 sowie für den Nachhaltigkeitsbericht.
6. Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.
7. Beschluss über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat 2025.
8. Beschluss zur Vergütungspolitik des Vorstands.
9. Ermächtigung zum Rückkauf und Verkauf von eigenen Aktien mit weiteren Details zum Ausschluss von Bezugsrechten.
10. Ermächtigung zum Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Beschluss über bedingtes Kapital, inklusive Änderungen der Satzung.
11. Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen, mit der Möglichkeit, Bezugsrechte auszuschließen und Satzungsänderungen.

Wichtige Informationen für Aktionäre

• Ab dem 14. April 2026 sind sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Webseite der CPI Europe AG verfügbar: www.cpi-europe.com.
• Aktionäre mit mindestens 5 % des Grundkapitals können bis zum 14. April 2026 schriftlich beantragen, weitere Tagesordnungspunkte hinzuzufügen.
• Aktionäre mit mindestens 1 % des Kapitals können bis zum 23. April 2026 schriftlich Vorschläge zu Tagesordnungspunkten einreichen, die auf der Webseite veröffentlicht werden.
• Aktionäre haben das Recht, bei der Hauptversammlung Fragen zu stellen und können diese auch vorab schriftlich einreichen, um die Versammlung effizient zu gestalten.
• Zur Teilnahme ist der Besitz der Aktien zum Stichtag 25. April 2026, 24:00 Uhr erforderlich. Ein Nachweis (Depotbestätigung) der Aktienbestände muss spätestens bis zum 29. April 2026 bei der Gesellschaft eingereicht werden.
• Jeder Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung und deren Widerruf müssen bis spätestens 4. Mai 2026 16:00 Uhr schriftlich bei der Gesellschaft eingegangen sein.
• Die Gesellschaft stellt sogenannte Vollmachtsformulare auf ihrer Webseite bereit, um die Abwicklung zu erleichtern.

Datenschutz und Rechte

Die CPI Europe AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten nach den europäischen Datenschutzanforderungen (DSGVO). Diese Daten sind notwendig, um die Rechte bei der Hauptversammlung zu gewährleisten und gesetzliche Pflichten zu erfüllen. Aktionäre können ihre Daten einsehen, berichtigen oder löschen lassen und haben weitere Datenschutzrechte.

Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einladung sind 138.669.711 Stückaktien ohne Nennwert ausgegeben, jede Aktie hat eine Stimme. 695.585 Aktien befinden sich als eigene Aktien (Treasury Shares) im Besitz der Gesellschaft und sind stimmberechtigung ausgeschlossen. Somit sind 137.974.126 Stimmen stimmberechtigt.

Kontakt und weitere Informationen

• Webseite: cpi-europe.com
• E-Mail Investor Relations: Investor.Relations@cpi-europe.com
• Tel.: +43 (0)1 88090

Die Hauptversammlung ist eine wichtige Gelegenheit für Aktionäre, direkt Einfluss auf die Unternehmensführung zu nehmen, über wichtige Themen abzustimmen und Fragen zu stellen.