CPI Europe AG: Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung

CPI Europe AG lädt zur Hauptversammlung ein

Die CPI Europe AG hält ihre 33. ordentliche Hauptversammlung am 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr in Wien ab. Die Versammlung findet im Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien, statt. Falls die Sitzung bis Mitternacht nicht beendet ist, wird sie am 6. Mai um 0:00 Uhr fortgesetzt.

Tagesordnung

Die wichtigsten Punkte bei der Hauptversammlung sind:

• Präsentation des Jahresabschlusses und Lageberichts für 2025 sowie weitere Berichte und Vorschläge
• Entscheidung über die Gewinnverwendung
• Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für 2025
• Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2026
• Festlegung der Aufsichtsratsvergütung
• Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat
• Beschluss zur neuen Vergütungspolitik für den Vorstand
• Befugnisse des Vorstands zum Rückkauf und zur Veräußerung eigener Aktien, auch ohne Börse
• Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und bedingtem Kapital sowie Satzungsänderungen
• Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit Bezugsrecht-Ausschluss und Satzungsänderungen

Wichtige Fristen und Internetinformationen

Ab dem 14. April 2026 stehen auf der Website www.cpi-europe.com alle Unterlagen zur Hauptversammlung bereit. Dazu gehören unter anderem:

• Einladung und Tagesordnung
• Jahres- und Konzernabschlüsse für 2025
• Berichte zu Corporate Governance und Vergütung
• Vollmachtsformulare für die Stimmrechtsvertretung

Aktionärsrechte – Mitbestimmung möglich

Aktionäre haben verschiedene Rechte während der HV:

• Sie können ab 14. April 2026 weitere Tagesordnungspunkte vorschlagen, wenn sie mindestens 5% der Aktien halten.
• Aktionäre mit mindestens 1% Aktienanteil können bis zum 23. April 2026 Vorschläge zu Beschlussfassungen einreichen.
• Auf der Hauptversammlung können alle Aktionäre Fragen stellen und Anträge stellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, die am 25. April 2026, 24:00 Uhr Aktien besitzen und dies gegenüber der Gesellschaft nachweisen. Der Nachweis erfolgt mit einer Depotbestätigung eines anerkannten Kreditinstituts (z. B. Bank), die den genauen Depotstand am Stichtag bestätigt.

Diese Bestätigung muss spätestens bis zum 29. April 2026 bei der Gesellschaft eingehen, etwa per Post, Fax, E-Mail (im PDF-Format) oder SWIFT-Nachricht.

Vertretung und Vollmachten

Aktionäre können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht muss schriftlich oder elektronisch (z.B. per E-Mail oder Fax) erteilt werden und sollte den Namen der bevollmächtigten Person enthalten.

Für eine bessere Organisation empfiehlt die CPI Europe AG die Nutzung von Formularen, die auf der Webseite zur Verfügung stehen. Die Vollmacht muss spätestens am 4. Mai 2026, 16:00 Uhr bei der Gesellschaft vorliegen, ansonsten kann sie am Tag der Hauptversammlung vor Ort vorgelegt werden.

Herr Dominik Huber steht als Stimmrechtsvertreter zur Verfügung, und Vollmachten an ihn können ebenfalls auf den angegebenen Wegen übermittelt werden.

Datenschutz

Bei der Vorbereitung der Hauptversammlung verarbeitet CPI Europe AG personenbezogene Daten der Aktionäre und deren Vertreter nach den geltenden Datenschutzgesetzen (einschließlich DSGVO). Diese Daten sind notwendig, um die Teilnahme und die Ausübung der Aktionärsrechte zu ermöglichen.

Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie gesetzlich vorgeschrieben, und ausschließlich an autorisierte Stellen weitergegeben, z. B. an das Firmenbuchgericht oder Aufsichtsbehörden.

Aktionäre haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung ihrer Daten und können sich bei Fragen an den Datenschutzkoordinator der Gesellschaft wenden oder Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde einreichen.

Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einladung gibt es 138.669.711 Inhaberaktien, jede mit einer Stimme. Die Gesellschaft hält rund 695.585 eigene Aktien, für die keine Stimmrechte ausgeübt werden können. Damit sind aktuell 137.974.126 Stimmrechte gültig.

Weitere Informationen und Kontakt:

• CPI Europe AG, Wienerbergstraße 9, 1100 Wien, Österreich
• Telefon: +43 (0) 1 88090
• Email: Investor.Relations@cpi-europe.com
• Website: http://cpi-europe.com/

Datum der Bekanntmachung: 7. April 2026