EQS-HV: Einberufung der 15. ordentlichen AMAG Austria Metall AG Hauptversammlung

Einladung zur 15. Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG

Die AMAG Austria Metall AG lädt alle Aktionäre herzlich zur 15. ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am Donnerstag, den 16. April 2026, um 11:00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4020 Linz, statt.

Tagesordnung

1. Präsentation des Jahresabschlusses 2025, Lagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag und Berichte des Vorstands und Aufsichtsrats.
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025.
3. Abstimmung zur Entlastung des Vorstands für 2025.
4. Abstimmung zur Entlastung des Aufsichtsrats für 2025.
5. Festlegung der Vergütung für den Aufsichtsrat 2026.
6. Wahl der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2026, inklusive Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
7. Wahlen für den Aufsichtsrat.
8. Beschluss zum Vergütungsbericht des Vorstands und Aufsichtsrats.
9. Ermächtigungen für den Vorstand zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien (bis zu 10 % des Grundkapitals) inklusive der Festlegung der Bedingungen und möglichem Bezugsrechtsausschluss.

Wichtige Informationen für Aktionäre

• Alle relevanten Unterlagen zur Hauptversammlung, wie Jahresberichte, Berichte zum Corporate Governance und Vorschläge zu Beschlüssen, sind ab dem 26. März 2026 auf der Webseite der AMAG im Bereich „Investor Relations“ verfügbar.
• Aktionäre können bis spätestens 7. April 2026 Vorschläge zu Beschlüssen einreichen.
• Die Aktionäre haben das Recht, Fragen zur Hauptversammlung schriftlich einzureichen. Um eine gute Vorbereitung zu ermöglichen, sollten Fragen bis spätestens 10. April 2026 per E-Mail an hauptversammlung@amag.at gesendet werden.
• Aktionäre, die ihre Aktien über ein Depot halten, müssen ihre Aktionärseigenschaft durch eine Depotbestätigung nachweisen, die spätestens bis 13. April 2026 bei der Gesellschaft eingehen muss.

Teilnahme und Vertretung

Der Nachweis über den Aktienbesitz am 6. April 2026 (Nachweisstichtag) entscheidet über das Recht zur Teilnahme und Stimmabgabe bei der Versammlung.

Aktionäre können sich auch von einer anderen Person vertreten lassen. Vollmachten müssen in Textform vorliegen und spätestens am 13. April 2026 eingereicht werden. Ein spezielles Vollmachtsformular steht auf der Webseite zur Verfügung.

Ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter des Interessenverbands für Anleger (IVA) ist ebenfalls verfügbar, um die Stimmrechte der Aktionäre gemäß deren Weisungen auszuüben. Kontaktdaten dazu finden Sie auf der AMAG-Webseite.

Einlass und Sicherheit

Einlass zur Hauptversammlung ist ab 10:30 Uhr. Aus Sicherheitsgründen ist zur Anmeldung ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Aktionäre, die Unterstützung benötigen, können Begleitpersonen anmelden – bitte rechtzeitig melden.

Da am Veranstaltungsort keine öffentlichen Parkplätze vorhanden sind, empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Nutzung der auf der Webseite angegebenen Informationen.

Datenschutz

AMAG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre gemäß der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und österreichischen Datenschutzgesetzen, um die Durchführung der Hauptversammlung zu ermöglichen. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung finden Sie unter www.amag.at/datenschutz.

Aktionäre haben umfassende Rechte bezüglich ihrer Daten, wie Auskunft, Berichtigung und Löschung, die sie über datenschutz@amag.at geltend machen können.

Kontakt und weitere Informationen

Bei Fragen zur Hauptversammlung oder Um Anmeldung wenden Sie sich an:

• AMAG Austria Metall AG
• Telefon: +43 7722 801 0
• E-Mail: investorrelations@amag.at
• Webseite: www.amag.at

Hinweis: Für die vereinfachte Lesbarkeit wird in der Einladung auf geschlechtsneutrale Formulierungen verzichtet. Sämtliche personenbezogenen Angaben gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung!

Ranshofen, März 2026
Vorstand der AMAG Austria Metall AG