EQS-AGM: Invitation to AMAG Austria Metall AG’s 15th Annual General Meeting

AMAG Austria Metall AG lädt zur 15. ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am Donnerstag, 16. April 2026, um 11:00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4020 Linz, statt.

Tagesordnung (Agenda)

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2025 inklusive Lagebericht, Corporate Governance Bericht, Konzernabschluss mit Bericht über nichtfinanzielle Aspekte und Bericht des Aufsichtsrats.
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für 2026.
6. a) Wahl des Abschlussprüfers für 2026.
   b) Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht 2026.
7. Wahlen zum Aufsichtsrat.
8. Beschluss über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat.

9. a) Erneute Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf von bis zu 10 % der Aktien für maximal 30 Monate.
   b) Ermächtigung zum Verkauf von eigenen Aktien auch ohne Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Wichtige Informationen und Hinweise

Die Unterlagen zur Hauptversammlung, wie Jahresabschlüsse, Berichte und Beschlussvorschläge, sind ab dem 26. März 2026 auf der Website www.amag.at unter „Investor Relations“ verfügbar.

Aktionärsrechte:

• Aktionäre mit mindestens 5 % der Aktien können bis zum 26. März 2026 Ergänzungen zur Tagesordnung beantragen (mit Begründung und Beschlussvorschlag).
• Aktionäre mit mindestens 1 % können bis zum 7. April 2026 Beschlussvorschläge zu einzelnen Tagesordnungspunkten einreichen.
• Aktionäre haben ein Auskunftsrecht zu den Unternehmensangelegenheiten während der Versammlung.
• Aktionäre können auch während der Hauptversammlung Anträge stellen, die nicht vorher veröffentlicht wurden.

Teilnahme und Nachweis:

Zur Teilnahme und Ausübung der Rechte ist der Nachweis des Aktienbesitzes am Stichtag 6. April 2026 erforderlich. Dies erfolgt durch eine Depotbestätigung, die bis spätestens 13. April 2026 bei AMAG eingereicht werden muss. Sie kann per Post, Fax oder SWIFT gesendet werden (weitere Details auf der Website).

Vertreterbestellung:

Aktionäre können sich durch jemanden vertreten lassen. Eine schriftliche Vollmacht ist dafür notwendig und kann über ein Formular auf der Website eingereicht werden. Die Einreichungsfrist endet am 13. April 2026 (16:00 Uhr).

Zusätzlich gibt es einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter vom Österreichischen Verband der Aktionäre (IVA), Herr Michael Knap, der bei der Ausübung der Stimmen unterstützen kann.

Weitere Hinweise zur Veranstaltung

• Der Einlass zur Versammlung beginnt um 10:30 Uhr. Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit (z.B. Personalausweis, Reisepass).
• Öffentliche Parkplätze in der Nähe des Schlossmuseums sind nicht vorhanden; Anfahrtsinformationen finden Sie auf der Website.
• Aktionäre mit Unterstützungsbedarf können für ihre Begleitung eine Gästekarte beantragen (Kontakt: christoph.gabriel@amag.at bis 10. April 2026).

Datenschutz

AMAG verarbeitet persönliche Daten der Aktionäre gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem österreichischen Datenschutzgesetz nur für Zwecke der Hauptversammlung. Die Daten werden nur soweit notwendig weitergegeben, z.B. an Notare oder Dienstleister und sind geschützt. Aktionäre können jederzeit Auskunft, Korrektur oder Löschung ihrer Daten verlangen unter datenschutz@amag.at.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind hier verfügbar: www.amag.at/datenschutz.

Kontakt

AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61, 5282 Ranshofen, Österreich
Telefon: +43 7722 801 0
E-Mail: investorrelations@amag.at
Website: www.amag-al4u.com

Die Hauptversammlung ist ein wichtiger Termin für alle Aktionäre, um über die Führung des Unternehmens mitzubestimmen und wichtige Beschlüsse wie Gewinnverwendung und Vorstandsentlastung zu fassen.