EQS-HV: Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung der CPI Europe AG

CPI Europe AG lädt zur 33. ordentlichen Hauptversammlung ein

Am 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr (MESZ) findet die 33. ordentliche Hauptversammlung der CPI Europe AG im Hotel PLAZA Premium in Wien statt (Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien). Falls die Versammlung an diesem Tag bis 24:00 Uhr nicht beendet ist, wird sie am 6. Mai 2026 um 0:00 Uhr fortgesetzt.

Tagesordnung

Folgende Punkte werden besprochen und beschlossen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2025, Lage- und Konzernlagebericht, Corporate Governance-Bericht, Gewinnverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats.
2. Beschluss über die Verwendung des Gewinns aus 2025.
3. Entlastung des Vorstands für 2025.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für 2025.
5. Wahl des Abschlussprüfers für 2026 (Jahres- und Konzernabschluss sowie Nachhaltigkeitsbericht).
6. Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.
7. Beschluss über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat aus 2025.
8. Beschluss zur Vergütungspolitik für den Vorstand.
9. Beschluss über Ermächtigungen zum Rückkauf und Verkauf eigener Aktien, inklusive möglichem Bezugsrechtsausschluss.
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und bedingtem Kapital sowie Satzungsänderungen.
11. Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit möglichen Bezugsrechtsausschluss und Satzungsänderungen.

Informationen und Unterlagen

Spätestens ab dem 14. April 2026 sind auf der Webseite der Gesellschaft (www.cpi-europe.com) alle wichtigen Dokumente verfügbar, darunter Einberufung, Berichte, Beschlussvorschläge, Vollmachtsformulare sowie weitere rechtliche Informationen.

Rechte der Aktionäre

• Tagesordnungsergänzungen: Aktionäre, die mindestens 5 % der Aktien besitzen, können zusätzliche Tagesordnungspunkte beantragen – bis spätestens 14. April 2026.
• Beschlussvorschläge: Aktionäre mit mindestens 1 % der Aktien können Beschlussvorschläge für bestehende Tagesordnungspunkte bis 23. April 2026 einreichen.
• Auskunftsrecht: Aktionäre dürfen während der Hauptversammlung Fragen stellen, um die Themen besser zu verstehen. Fragen können auch vorab schriftlich eingereicht werden.
• Anträge in der Versammlung: Jeder Aktionär kann zu jedem Tagesordnungspunkt Anträge stellen.

Teilnahme und Nachweis

Zur Teilnahme ist es nötig, am 25. April 2026 Aktionär zu sein und dies mit einer Depotbestätigung zu belegen. Die Depotbestätigung muss von einem Kreditinstitut aus der EU oder OECD stammen und spätestens am 29. April 2026 bei der Gesellschaft eingegangen sein. Die Anmeldung erfolgt automatisch durch die Übermittlung der Depotbestätigung.

Zutritt zur Hauptversammlung

Bitte einen amtlichen Lichtbildausweis (z. B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein) mitbringen. Einlass ist ab 09:00 Uhr (MESZ) vor der Versammlung.

Vertreterbestellung

Aktionäre können eine andere Person als Vertreter benennen, der dann in ihrem Namen an der Versammlung teilnimmt und abstimmt. Die Vollmacht muss schriftlich oder per E-Mail erteilt werden und bis spätestens 16:00 Uhr am 4. Mai 2026 der Gesellschaft vorliegen. Herr Dominik Huber steht als Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Verfügung. Die notwendigen Formulare sind auf der Webseite verfügbar.

Datenschutz

CPI Europe AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre und ihrer Vertreter gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und österreichischem Datenschutzgesetz, um die Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Daten werden nur an erforderliche Dienstleister weitergegeben und bis zu zehn Jahre gespeichert, danach gelöscht. Aktionäre haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch.

Aktien und Stimmrechte

Die Gesellschaft hat aktuell 138.669.711 Inhaberaktien ausgegeben, davon sind 695.585 eigene Aktien, für die keine Stimmrechte ausgeübt werden können. Insgesamt stehen somit 137.974.126 Stimmrechte zur Verfügung.

Kontakt und weitere Infos:

• CPI Europe AG, Wienerbergstraße 9, 1100 Wien, Österreich
• Telefon: +43 (0) 1 88090
• E-Mail: Investor.Relations@cpi-europe.com
• Website: http://cpi-europe.com/

Diese Einladung enthält alle wichtigen Informationen zur Teilnahme und Gestaltung der Hauptversammlung 2026 der CPI Europe AG. Aktionäre sollten die Fristen beachten, um ihre Rechte aktiv zu nutzen und sich umfassend zu informieren.